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贵州赫章“断卡”行动银行卡莫租借售飞来“横财”招祸端

发布日期:2023-08-17 15:11    点击次数:73

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为深入开展党史学习教育和全面贯彻落实干部作风教育大整顿工作,严厉打击“两卡”犯罪,全力推进“断卡”行动实施,近日,贵州赫章警方侦办五起帮助信息网络犯罪活动案,刑事拘留5人。

11月23日,赫章县公安局城关派出所接辖区一银行工作人员报警后,依法将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的徐某传唤至公安机关。

经查,徐某于2019年在广东省深圳市将其实名办理的一张银行卡以800元的价格卖给他人,又于2021年5月在浙江省金华市将其名下一张银行卡及一张移动电话卡出售给他人,获利2500元。

徐某的“卖卡”行为间接导致广东、湖北等地多人被诈骗,涉案金额12万余元。

2.3

11月23日至24日,妈姑派出所民警成功规劝涉嫌帮助信息网络犯罪活动的杨某、邹某二人到公安机关投案。

经讯问,杨某如实陈述了其于今年4月将其办理的一张银行卡卖给他人用于转账并从中获利5000元的犯罪事实,邹某对其于今年11月将其实名办理的四张银行卡借给他人用于转账的犯罪事实供认不讳。

邹某的借卡行为间接导致广西、天津等地多人被诈骗,损失金额共计60万余元。

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4

11月19日,白果派出所民警成功规劝涉嫌帮助信息网络犯罪活动的甘某到公安机关投案。

经讯问,犯罪嫌疑人甘某如实陈述了其于今年10月在福建省将其名下一张银行卡提供给他人转账,资金流水达449000元的犯罪事实。

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5

今年7月,赫章县白果街道张某遭受电信网络诈骗,损失58万余元。

查明嫌疑人信息后,赫章县公安局刑侦大队于11月18日派出民警到湖南省成功将为转账提供帮助的嫌疑人吴某抓获。

经审讯,吴某如实陈述了其将名下银行卡提供给他人帮助转移受害人张某被骗资金的犯罪事实。

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目前,上述5名犯罪嫌疑人已被赫章县公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。




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