澳门反洗钱计划打击金融犯警
2022-03-28导读：由澳门反洗钱师专科协会支配的第二届“加强反洗钱／反金融犯警实用器具和技巧”计划会于昨日下昼假中国银行大厦举行澳门新葡京赌场。 由澳门反洗钱师专科协会支配的第二届“加
反洗钱法大改，澳门还能“洗”吗
2022-03-06导读：澳门由于博彩业高度阐明且长期持有正当地位，一直都濒临着较高的洗钱风险。澳门博彩业主要洗钱来自于古老、诈骗和行贿引起的国外违警所得，澳门不单是是罪犯收益转机至国外的
澳门博彩监管 反洗钱评核过关
2022-04-04昨日在斯里兰卡举行的亚太区打击清洗黑钱组织（APG）年会，通过了澳门特区相互评估申诉（MER）。申诉深入，在博彩业监管上，由澳门博监局监管的博彩行业，有进行完善的风险为本的监管
“竞猜游戏赚酬金”？“购买虚拟奢侈品返利”？两诈骗洗钱团伙被打掉
2022-02-26“竞猜游戏赚取酬金”？陆续被骗118.6万元！“购买虚拟奢侈商品而赚取返利”？陆续被骗79.1万元……棋牌游戏平台 8月12日，记者从四川省甘孜州康定市公安局获悉，康定市公安局20多名民警
2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法现金棋牌游戏集资
2022-03-06记者13日从上海市人民检察院(以下简称上海市检察院)获悉，虚拟币、游戏币等正成为新型洗钱载体，洗钱活动更趋隐蔽。 官方数据显示，2020年，沪全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件
