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导读:根据柬埔寨“反洗钱和恐怖融资法”第23条真人娱乐场,洗钱可判处6天至1年徒刑,罚款10万至500万瑞尔(约25至1250美元),并表示目前当局正在对这类案件进行调查并进行统计。 柬埔寨
导读:上周,国际合作审查小组(ICRG-JG)与柬埔寨当局举行会议,并对柬埔寨在打击洗钱犯罪方面所做的努力表示肯定。据悉,国际合作审查小组审查了柬埔寨关于洗钱、融资等方面所开展的
导读:一名52岁的台湾女人在菲律宾成立了一家公司澳门赌场攻略,该公司在非法筹款活动中收入约2亿新台币(约合666万美元)澳门赌场攻略,目前因涉嫌违反台湾《银行法》和洗钱活动而在
导读:四川阿坝州汶川县一团伙通过邀约他人办理银行卡后高价转卖,这些卡被寄境外后,由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动,累计涉案洗钱金额多达5000多万元。这是阿坝州发现并侦破的
导读:近日葡京娱乐场,江津警方打掉一个为柬埔寨电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,涉案金额1亿余元。 福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号叫“蛇”的男子