柬埔寨缘何成为洗钱天堂？相应最高刑罚只判囚1年！
2022-04-03导读：根据柬埔寨“反洗钱和恐怖融资法”第23条真人娱乐场，洗钱可判处6天至1年徒刑，罚款10万至500万瑞尔（约25至1250美元），并表示目前当局正在对这类案件进行调查并进行统计。 柬埔寨
柬埔寨打击洗钱犯罪工作获国际组织赞扬
2022-04-03导读：上周，国际合作审查小组（ICRG-JG）与柬埔寨当局举行会议，并对柬埔寨在打击洗钱犯罪方面所做的努力表示肯定。据悉，国际合作审查小组审查了柬埔寨关于洗钱、融资等方面所开展的
台女在菲律宾涉嫌洗钱 目前在台中接受审判
2022-04-03导读：一名52岁的台湾女人在菲律宾成立了一家公司澳门赌场攻略，该公司在非法筹款活动中收入约2亿新台币（约合666万美元）澳门赌场攻略，目前因涉嫌违反台湾《银行法》和洗钱活动而在
为菲律宾网赌团伙洗钱5000多万，四川汶川5名男子被判刑
2022-04-03导读：四川阿坝州汶川县一团伙通过邀约他人办理银行卡后高价转卖，这些卡被寄境外后，由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动，累计涉案洗钱金额多达5000多万元。这是阿坝州发现并侦破的
为柬埔寨“电诈”团伙洗钱，23名嫌疑人落网
2022-04-03导读：近日葡京娱乐场，江津警方打掉一个为柬埔寨电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人23人，涉案金额1亿余元。 福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号叫“蛇”的男子
