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导读:台湾刑事局追查全台最大的洗钱集团,幕后金主竟是身价百亿的集团总裁!他的行状邦畿横跨台湾、大陆和东南亚,包括房地产、科技和观光产业,这名总裁也盘算在线赌博以及地下汇
导读:被台湾检警怀疑是在线赌博与跨国洗钱集团幕后金主的新力旺集团总裁庄周文,又爆出他卷入以捏造货币为投资指标、对外声称赢利丰厚的吸金疑案,本年一推出即劝诱不少长短两道与
导读:台湾台中地检署在本年8月间指引中打侦办一齐大型赌博、洗钱组织案件,全案在本年8月11日收网时,涉案的「百亿总裁」庄姓男人闻风逃跑,因屡次见告未到案,检方开出拘票,但有音
导读:百亿总裁疑涉洗钱,刻下人还没找到,不外却也曾害惨他投资的公司。台湾赌博机台开荒商与在线博彩包网股「泰伟」,3月以来功绩发扬卓越出色,但却因为庄周文事件,导致股价不时
导读:台湾嘉义地检署侦办台湾最地面下汇兑案,查获多名博弈集团金主、倡导人以地下汇兑神气,将金流汇回、出台湾,岁首并查扣涉案人统共麦拉伦、保时捷等跑车变价拍卖;本案终末又
导读:台湾上市公司奕智博海外本年1月9日因财报不解暂停交游,今再爆出涉嫌贪图赌博网站,并协助至少50家在线赌博平台洗钱,逐日经手洗钱金额高达4100万(新台币,下同)。 台湾上市公司奕
导读: 9月1日,深圳央行发布15张罚单,对2家银行,3家谱付机构,10个个人给予处罚。主体及个人整个罚没1372.95万,主体罚没1310.1万,个人罚没62.85万。 9月1日,深圳央行发布15张罚单,对2家
导读:责罚机构525家、罚金2.02亿元,这是日前央行公布的2019年反洗钱责任“收获单”。2020年以来,央行反洗钱力度不减,已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单。 责罚机构525家、罚金
导读:日前央行公布的罚单泄漏,北京农商银行因存在为身份不解的客户提供劳动或与其进行往来等四项罪犯活动,被罚近2000万元,同期两位时任副行长也受到处罚。 日前央行公布的罚单泄漏